来源:法制与新闻杂志 

“投1000 元返还1200 元，投得越多返的越多”“加入专业团队，保障每月20% 至30% 的纯利”……精心设计的诱饵、巧舌如簧的蛊惑，犯罪分子编织的诈骗陷阱，让不少被害人倾家荡产甚至走上绝路。

近日，湖北省襄阳市襄城区人民检察院以涉嫌诈骗罪对被告人路某、周某某、王某等31 名犯罪嫌疑人提起诉讼。

网络恋人实为“托儿”

“半个月没见你在群里说话了，最近忙吗?挺想你的。”胡某打开手机， “皮皮虾”的消息又一次传来。她和“皮皮虾”在一个彩票微信群里认识，慢慢 发展成为恋人。

两个多月前，胡某上网时无意点入一个彩票网站，加入了网站宣传的微信群。群里很热闹，大家都自称是这个叫作“福彩快3”的彩票下注游戏玩家。按照游戏规则，只要跟上群里导师的计划，备足资金，跟投下注，就一定能赢钱。

胡某尝试跟着玩了几次，确实赢了一些钱。不过，随着她资金投入越来越多，输钱的频率也明显高了起来。正当胡某烦闷之时，群里一位经常赢钱的大神级用户“皮皮虾”向她发来好友申请。心想着“正好趁机拜师学艺”，胡某毫不犹豫和对方互加了好友。

之后，胡某在聊天中得知，“皮皮虾”是一位富二代，有钱有闲，玩彩票下注游戏纯属打发时间。看着“皮皮虾”晒出的赢钱截图，胡某对他也越来越信服。“皮皮虾”经常对胡某嘘寒问暖，表示对她很有好感，想和她在一起， 还将赢钱秘密毫无保留分享给胡某，说跟着他投有钱赚。胡某答应了他的追求，又断断续续在该游戏里投入了120 余万元，可还是输得越来越多。

直到有一天，胡某在网上看到防范电信诈骗的新闻，觉得自己的情况像是被骗了，于是报警求助。

随着调查的深入，一个名为“瑞彩网”的网络赌博平台浮出水面。2020 年12 月，包括“皮皮虾”在内的31 名犯罪嫌疑人陆续被抓获归案。

所谓的游戏玩家群，其实是诈骗分子精心编织的一个骗局。远在柬埔寨 的“皮皮虾”并非什么富二代，而是一 个“大神托”。一直以“皮皮虾”名义和胡某聊天的犯罪嫌疑人路某交代称， “大神托”是经过长期培养的号，经常在群里晒自己通过虚拟账户投注赢钱的图片，为了显得真实一些，偶尔也晒 一些输钱的图片。此外，群里还有专门的“小托”“中托”，“小托”主要负责烘 托气氛增加人气，“中托”则是用来增 加客户投注金额和烘托“大神托”的。

“多来一点‘托’，多发点图，引导会员跟着导师投注，让会员相信导师是能够带着会员赢钱。最终目的就是为了让会员输钱，因为只有会员输钱我们才能挣更多钱。”路某交代说。

“金字塔”式的诈骗团伙

“内部组织呈现金字塔结构，层级清晰且分工明确。”通过对31 名犯罪嫌疑人的讯问，检察官逐渐摸清了这一人数众多的诈骗团伙的运行方式。

经查，整个诈骗团伙按照小团队进行管理，给团队成员分发微信账号。每个小团队由4 人组成，分为“计划老师”“接待员”“注册员”“炒群角色”4个身份，每名成员“各司其职”从事具体诈骗活动，员工之间全部用“昵称” 相称，互相不了解真实身份。

其中，“计划老师”负责教客户如何投注和倍投，“接待员”推广赌博网站引流“客户”，“注册员”则负责引导被害人进行平台操作，并做好所谓的

“投资”心理铺垫。

随后，被害人会被拉入由小团队组建的微信群，与其他用户一起跟随所谓 的“导师”下注。为打消被害人疑虑， 还有“炒群角色”负责用其他微信号冒充普通客户，“埋伏”在微信群中当 “托”，活跃群里气氛，吹嘘“计划老师” 的“战绩”，并适时放出虚假的输赢截 图，骗取用户信任，制造有人赢钱的假 象，诱导真正的用户充值、下注。团伙 成员收入来源除了几千元的底薪外，便 是以诈骗所得提成为主。

除此之外，针对某些财力雄厚的“大客户”，犯罪分子还会伪装成微信群友逐步接近，对其嘘寒问暖，与之建立 感情，引导他们不断参与、不断下注， 直至输光所有。被害人胡某就是他们 其中的一名“大客户”。

实际上，用户在下注后有时也能赢，但要想提现则需要下注钱数的流水总和大于充值金额。这就导致用户一旦开始游戏，就必须不断往平台下注， 而等用户满足提现条件后，网站却经常会提示出错，难以成功提现。

至案发时，“瑞彩网”的月注册用户300 人，不少受害人频频在该平台充值。而据团伙成员供述，“瑞彩网”的幕后主使还同时在境外经营着多家同类网站。对此，警方仍在进一步侦查中。

31 名被告人被提起公诉

由于该案涉及被害人众多，襄阳市襄城区人民检察院决定依法提前介入，对案件展开全面审查，发现被害人除了向预留账号打款外，还向多个不明账户转入巨款，检察官迅速列出继续侦查提纲，引导公安机关开展侦查，挖掘更多证据线索，形成完整证据链。

“该案不同于一般犯罪，被害人范围广，犯罪嫌疑人多，网络犯罪取证难，导致固定证据的难度非常大。”检察官说，要吃透案情、理清证据，准确打击犯罪，一定要慎之又慎。

经过仔细审查，检察机关最终认定，路某等31 人先后在“瑞彩网公司” 或“聚彩网公司”上班，担任小组组长或业务员，扮演接待、注册、导师、炒群等角色，诱使被害人下载App、注册并加群，向平台充值，从中获得收益提成。其中，2019 年1 月至8 月，被害人汪某被该诈骗集团骗取人民币51 万余元;2019 年4 月至11 月，被害人胡某被骗取人民币102 万余元;2019 年6 月至11 月，被害人黄某某被骗取人民币103万余元。

记者了解到，本案中，犯罪嫌疑人或是轻信他人介绍，或是抵挡不住高收入诱惑而走上犯罪道路。“光想着挣钱， 现在很后悔做了这个工作。”“刚开始时公司告诉我说‘瑞彩’是合法的，做了一段时间后我发现这个平台开奖可以人为操作，是带有欺骗性质的。”“我当时想过走，但是护照被公司收了，对方以各种理由推脱不还给我。”犯罪嫌疑人贾某到案后交代，根据约定，业务员初始底薪5000 元人民币，每月涨薪500 元，底薪8000 元封顶，同时根据客户的输钱情况进行提成。2018 年8 月，贾某跟着弟弟前往柬埔寨加入涉案公司成为一名业务员，干了大约15 个月， 拿到了15 万元左右的酬劳。

“还有几名未成年犯罪嫌疑人。他们涉世未深，基本是被认识的人骗入诈骗团伙，无法逃走而误入歧途。”办案检察官介绍，他们在实施诈骗的过程中， 按照诈骗集团提供的剧本，以及在管理层的帮助下实施诈骗行为。虽然按规定， 依法可以从轻或减轻处罚，但从中反映的社会治理问题亟须引起重视。

2021年7月30日，襄阳市襄城区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪对31名犯罪嫌疑人提起公诉，案件正在进一步审理中。    记者 何正鑫 通讯员 方珂 严婉莹